Instant Loan Apps: चाइनीज लोन ऐप्स पर ईडी की कार्रवाई, 22 जगहों पर छापेमारी, पेटीएम-रेजोरपे से करोड़ों रुपये जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी ऋण आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए देश भर में 22 स्थानों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने पेटीएम और रेजरपे समेत चार पेमेंट गेटवे प्रदाताओं के खातों में करोड़ों रुपये जमा किए हैं। एजेंसी ने ये छापेमारी धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों और पेमेंट गेटवे मुहैया कराने वाली कंपनियों पर की।
ईडी ने 14 सितंबर को दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ और गया में पेटीएम, रेजरपे, ईजीबज और अन्य के साथ दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में जालसाजी में शामिल कंपनियों पर छापा मारा। कैशफ्री समेत बैंकों के दफ्तरों में छापेमारी।
एजेंसी ने यह कार्रवाई नागालैंड के कोहिमा में एचपीजेड टोकन कंपनी के खिलाफ दर्ज एक मामले के आधार पर की है। एचपीजेड टोकन एक मोबाइल आधारित ऋण एप्लिकेशन है जो भारी मुनाफे के साथ बिटकॉइन माइनिंग मशीन में निवेश करने के नाम पर लोगों को ठग रहा था। इस कंपनी का दावा है कि अगर आप कंपनी में निवेश करते हैं तो रकम दोगुनी हो जाएगी। सारा पैसा पेमेंट गेटवे के माध्यम से लिया जा रहा था और कुछ हिस्सा निवेशक को दिया गया था और शेष राशि को इन पेमेंट गेटवे के माध्यम से बिटकॉइन में बदल दिया गया था और अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
जब ईडी ने जांच शुरू की, तो पाया कि एचपीजेड टोकन मेसर्स लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है। शिगू का लिंक धोखाधड़ी में शामिल कई चीनी कंपनियों से भी पाया गया। इसके अलावा कई ऐप-आधारित कंपनियों की खोज की गई है जो गेम या लोन की तरह ही लोगों को धोखा दे रही हैं। ईडी को शक है कि इन सभी कंपनियों के पीछे गुरुग्राम की कंपनी मेसर्स जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का हाथ है, जिस पर कुछ दिन पहले एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने छापेमारी की थी और डायरेक्टर डॉर्टसे को बिहार के गया से गिरफ्तार किया गया था.कंपनी पर चीनी कंपनियों के साथ मिलकर यहां के लोगों को ठगने और पैसे डायवर्ट कर विदेश भेजने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा डॉर्टसे ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, जिसमें उसने खुद को मंडी, हिमाचल प्रदेश का निवासी बताया और उसके आधार पर कंपनी को भारत में पंजीकृत करवाया।
उसने अपनी कंपनी में कई फर्जी निदेशक रखे जिन्हें उसने भुगतान किया और उनके नाम पर सब कुछ प्रबंधित कर रहा था। एसएफआईओ की जांच में पाया गया कि डॉर्टसे भारत में फर्जी चीनी कंपनियां चला रहा था और उनके जरिए विदेशों में पैसा भेज रहा था।
ईडी ने छापेमारी के दौरान जांच से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए और पेमेंट गेटवे के खातों में 46.67 करोड़ रुपये जमा किए, जिसमें पुणे में ईजीबज प्राइवेट लिमिटेड में 33.36 करोड़ रुपये, बेंगलुरु में रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में 8.21 करोड़ रुपये, कैशफ्री 1.28 शामिल हैं। पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बेंगलुरु में करोड़ और पेटीएम पेमेंट्स सर्विस लिमिटेड के दिल्ली में 1.11 करोड़ रुपये।